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证监修订袭击洗钱指引下月生效

证监会就修订有关袭击洗钱及恐怖分子资金筹集的指引揭橥谘询总结,修订紧贴最新的国际打击洗钱及恐怖分子资金筹集规范,并因应业界展开,提高《打击洗钱指引》的功能及适切性。指引将於本月19日刊宪,及於11月1日生效。

依据经修正的《打击洗钱指引》,政治人物的类别将扩大至包含国际组织政治人物,即在国际组织担负重要职位的人士。若本地政治人物及国际组织政治人物与某机构的业务关系被评价为属高风险,适用於外地政治人物的增强检查规矩,将延伸至这些本地政治人物及国际组织政治人物。

此外,持牌机构享有更大的灵活性,可采取以风险为本的合理办法,来核实客户的辨认身份资料。为利便以非面对面方法与客户树立业务关系,持牌机构将可选择采取多项增补措施,包括运用适当科技,与坚固的数据库或注销处中止查对,或取得经认证的识别文件副本,以防备假装风险。

证监会行政总裁欧达礼表示,有关修订确包管监会的监管规定紧贴最新的国际标准。虽然持牌机构仍须实施有效的措施以侦测及避免洗钱及恐怖分子资金筹集运动,但有关修改赐与持牌机构更大的灵活性,以风险为本的办法来实施这些措施。

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